П Р И К А З
Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
от 16 июня 2003 г. N 72
Об утверждении Положения об издании КФМ России
постановления о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом в случаях,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
30 июня 2003 г. Регистрационный N 4862
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение об издании КФМ России
постановления о приостановлении операции (операций) с денежными
средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
___________
П О Л О Ж Е Н И Е
об издании КФМ России постановления
о приостановлении операции (операций) с денежными средствами
или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Утверждено приказом КФМ России
от 16 июня 2003 г. N 72
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет
порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому
мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о
приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным
имуществом.
2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом (далее
именуются - организации), информации о приостановленных операциях с
денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной
информации о таких операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной(ых)
операции(ях), представленная организацией, по результатам
предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ
России издает постановление о приостановлении операции (операций) с
денежными средствами или иным имуществом (далее именуется -
постановление о приостановлении операции (операций) по форме,
приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.
4. Постановление о приостановлении операции (операций)
издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем
приостановления организацией операции (операций) с денежными
средствами или иным имуществом.
5. КФМ России издает постановление о приостановлении операции
(операций) на срок до пяти рабочих дней.
6. Постановление о приостановлении операции (операций)
оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается
председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется
оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба
Российской Федерации.
7. Постановление о приостановлении операции (операций)
направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной)
связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный
доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с
соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от
10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".
8. Одновременно, за исключением случаев направления
постановления о приостановлении операции (операций) электронной
почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной
оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о
приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в
приложении 2 к настоящему Положению.
9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи,
ее передача и доставка (вручение) адресату (организации)
осуществляются в соответствии с Правилами предоставления услуг
телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1108 "Об утверждении
Правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002,
N 3, ст. 223).
10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания постановления о приостановлении операции (операций)
подготавливает и направляет информацию о приостановленной(ых)
операции(ях) и соответствующие материалы в правоохранительные
органы в соответствии с их компетенцией.
___________
Приложение 1
к Положению об издании КФМ России
постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 г.
N 72
_________________________________________
(наименование организации, осуществляющей
операции с денежными средствами
или иным имуществом)
_________________________________________
(адрес)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г.
о приостановлении операции (операций)
с денежными средствами или иным имуществом
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу,
рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ___________
___________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,
совершаемой(ых) ___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф. И. О.
физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
адрес места жительства (при наличии)
УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указываются основания приостановления операции с денежными
средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296),
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить в ___________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, адрес
местонахождения, ИНН)
операцию(ии) ______________________________________________________
(указывается вид операции)
организации (физического лица) ____________________________________
___________________________________________________________________
(для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации
и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф. И. О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
на срок ______ рабочих(ий) дня(ей) (день) с "__"________ 200_ г. по
"__"__________ 200_ г.
Председатель (заместитель председателя)
Комитета ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М. П.
___________
Приложение 2
к Положению об издании КФМ России
постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма",
утвержденному приказом КФМ России
от 16 июня 2003 г.
N 72
СРОЧНАЯ ___________________________________________________________
(указывается адрес и наименование организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным имуществом)
КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ ОТ _______________________________________________________
(указывается дата издания постановления)
НОМЕР ____________________ НА ______________________ ДНЯ(ЕЙ) (ДЕНЬ)
(указывается номер (указывается количество
постановления) рабочих дней)
С __________________ 200_ ГОДА ПО __________________ 200_ ГОДА
(указывается дата) (указывается дата)
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ____________________________________
___________________________________________________________________
(для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации
или адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф. И. О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
НОМЕР ______________________________
(указывается номер телеграммы)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ ___________________________
(фамилия должностного лица)
___________
