ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 ноября 2007 г. N 743
г. Москва
О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.06.2010 г. N 429)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков
__________________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2007 г.
N 743
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 10.06.2010 г. N 429)
1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351),
изложить в следующей редакции:
"2. Информация представляется организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом (далее -
организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы,
а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное
пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной
форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными
фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
организации, не являющиеся кредитными организациями,
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской
деятельности.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по
финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".
2. Подпункт "г" пункта 2 Положения о постановке на учет в
Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 января 2003 г. N 28 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562),
изложить в следующей редакции:
"г) организации, не являющиеся кредитными организациями,
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской
деятельности;".
3. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.06.2010 г. N 429)
____________
