РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года
Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года
Статья 1
Пункт 1 примечаний к статье 205-1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2002, N 30, ст. 3020; 2003, N 50,
ст. 4848; 2006, N 31, ст. 3452; 2009, N 52, ст. 6453) после цифр
"211," дополнить цифрами "220, 221,".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31,
ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011) следующие изменения:
1) абзац четвертый статьи 3 после цифр "211," дополнить
цифрами "220, 221,";
2) в статье 6:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Операция с денежными средствами или иным имуществом
подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из
сторон является организация или физическое лицо, в отношении
которых имеются полученные в установленном в соответствии с
настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо,
прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем
таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо,
действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
Порядок определения и доведения до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством
Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах,
включенных в указанный перечень по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1, 2, 3, 6, 7 пункта 2-1 настоящей статьи, и
исключенных из указанного перечня по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта 2-2 настоящей статьи,
подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте
уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических
изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.";
б) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Основаниями для включения организации или физического
лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, являются:
1) вступившее в законную силу решение суда Российской
Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи
с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
2) вступивший в законную силу приговор суда Российской
Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205-1, 205-2, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации;
3) решение Генерального прокурора Российской Федерации,
подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной
власти в области государственной регистрации (его соответствующего
территориального органа) о приостановлении деятельности организации
в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении
организации к ответственности за экстремистскую деятельность;
4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в
совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями
205, 205-1, 205-2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280,
282, 282-1, 282-2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) постановление следователя о привлечении лица в качестве
обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205-1, 205-2, 206, 208, 211, 220,
221, 277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
6) составляемые международными организациями, осуществляющими
борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные
Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц,
связанных с террористическими организациями или террористами;
7) признаваемые в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных
органов иностранных государств в отношении организаций или
физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.";
в) дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
"2-2. Основаниями для исключения организации или физического
лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, являются:
1) отмена вступившего в законную силу решения суда Российской
Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи
с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и
прекращение производства по делу;
2) отмена вступившего в законную силу приговора суда
Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205-1, 205-2,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и
360 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение
производства по уголовному делу в отношении данного лица по
основаниям, дающим право на реабилитацию;
3) отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации,
подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной
власти в области государственной регистрации (его соответствующего
территориального органа) о приостановлении деятельности организации
в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую
деятельность;
4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205-1, 205-2,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и
360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) исключение организации или физического лица из составляемых
международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией
перечней организаций и физических лиц, связанных с
террористическими организациями или террористами;
6) отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных
органов иностранных государств в отношении организаций или
физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
7) наличие документально подтвержденных данных о смерти лица,
включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму;
8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или
снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205-1, 205-2, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282-1, 282-2 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации.".
Статья 3
Внести в статью 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года
N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 11, ст. 1146) следующие изменения:
1) часть 1 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,";
2) часть 2 после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,".
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90
дней после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Д.Медведев
Москва, Кремль
27 июля 2010 года
N 197-ФЗ
