ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30 октября 2010 г. N 1922-р
МОСКВА
Одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с
МИДом России типовой проект Соглашения между Федеральной службой
по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного
государства или иного образования, обладающего правом заключать
международные договоры, о взаимодействии в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (прилагается).
Поручить Росфинмониторингу проводить переговоры с
компетентными органами иностранных государств или иных
образований, обладающих правом заключать международные договоры, о
заключении межведомственных соглашений на основе указанного
типового проекта Соглашения и по согласованию с МИДом России
подписывать межведомственные соглашения, разрешив вносить в текст
изменения, не имеющие принципиального характера.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
__________________________
Типовой проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Федеральной службой по финансовому мониторингу
и _______________________________________________________________
(компетентный орган иностранного государства или иного образования,
обладающего правом заключать международные договоры)
о взаимодействии в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Федеральная служба по финансовому мониторингу и _____________,
именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной
деятельности,
принимая во внимание необходимость осуществления
сотрудничества наиболее эффективным способом,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе
информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего
Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением
законодательства и международных обязательств каждого из
государств Сторон.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе
информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа
находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными
средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются
подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, финансированием терроризма и
связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие
по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц,
участвующих в совершении этих операций.
Статья 3
1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том
числе по согласованию Сторон посредством использования технических
средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов
Сторон.
2. Запрос включает в себя:
а) наименование запрашивающей Стороны;
б) наименование запрашиваемой Стороны;
в) краткое изложение существа запроса и его обоснование (если
запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать
необходимость срочного запроса);
г) описание содержания запрашиваемой информации;
д) цель использования запрашиваемой информации;
е) другие сведения, необходимые для его исполнения.
3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может
запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию,
необходимую для надлежащего исполнения запроса.
Статья 4
1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или
частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету,
безопасности, общественному порядку или другим существенным
интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит
законодательству и (или) международным обязательствам государства
запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в
запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве
запрашиваемой Стороны.
2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе
исполнить запрос, то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону
с указанием причины принятия такого решения.
Статья 5
1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не
может быть использована без письменного согласия предоставившей ее
Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была
предоставлена.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения,
является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты,
предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в
отношении подобной информации из национальных источников.
3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными
обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют
необходимые организационно-технические меры, направленные на
защиту информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, от
случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а
также от любого иного неправомочного использования.
4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения,
хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была
передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с
правовыми актами каждого из государств Сторон.
Статья 6
1. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается
по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской
Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных
статьями 193, 194, 198, 199, 199-1 и 199-2.
2. Для __________________ Стороны обмен информацией
предусматривается в соответствии с законодательством своего
государства.
3. Указанная в настоящей статье информация может быть
использована в досудебных и судебных целях только в отношении дел,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной
с этим преступной деятельностью.
Статья 7
1. Стороны совместно определяют порядок передачи информации
в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и
проводят консультации по вопросам реализации настоящего
Соглашения.
2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе
обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств
Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить
совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения
вопросов, представляющих взаимный интерес.
4. Настоящее Соглашение не препятствует выработке и развитию
иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.
Статья 8
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами
осуществляется на языке.
Статья 9
По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение
могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными
протоколами.
Статья 10
Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и
применении настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и
переговоров между Сторонами.
Статья 11
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и
обязательств, вытекающих из других международных договоров,
участниками которых являются Российская Федерация и _______________
(государство или иное образование, обладающее правом заключать
международные договоры, с компетентным органом которого заключается
настоящее Соглашение).
Статья 12
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего
Соглашения, направив соответствующее письменное уведомление другой
Стороне. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по
истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой
Стороной.
4. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие
обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее,
остаются в силе после прекращения действия Соглашения.
Совершено в _____________ "___" _________ 20___ г. в двух
экземплярах, каждый на русском и языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Федеральную службу по За ________________________
финансовому мониторингу ___________________________
__________________________ ___________________________
___________