П Р И К А З
Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 1 ноября 2010 г. N 293
О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке
и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, утвержденное приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203
Зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2010 г.
Регистрационный N 19226
Внести в Положение о требованиях к подготовке и обучению
кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, утвержденное приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203 "Об утверждении
положения о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
7 сентября 2010 г., регистрационный N 18375), следующие изменения:
В абзаце третьем пункта 12 после слова "проходят" дополнить
словами "специальное должностное лицо организации (филиала) (за
исключением организаций, осуществляющих деятельность на финансовом
рынке), а также".
Руководитель Ю.А.Чиханчин
