ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 7 октября 2002 г. N 1405-р
г. Москва
Утратилo силу - Постановление
Правительства Российской Федерации
от 30.10.2010 г. N 879
Одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с
МИДом России типовой проект Соглашения между Федеральной службой
по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного
государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается). (В
редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
Принять предложение Росфинмониторинга о проведении
переговоров с компетентными органами иностранных государств о
заключении межведомственных соглашений на основе указанного
типового проекта Соглашения. (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
__________________________
Типовой проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Федеральной службой по финансовому мониторингу
и ______________________________________________
(компетентный орган иностранного государства)
о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 24.10.2005 г. N 638)
Федеральная служба по финансовому мониторингу и
__________________, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
связанной с этим преступной деятельности,
согласились о нижеследующем: (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе
информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего
Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением
законодательства и международных обязательств своих государств.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе
информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа
находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными
средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются
подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и по обмену информацией о
деятельности физических и юридических лиц, участвующих в
совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу
одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать
его краткое обоснование.
Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее
предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не
используется в следственных или судебных целях. Для Российской
Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам
преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за
исключением составов преступлений, предусмотренных его
статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть
использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Для ________________________ Стороны обмен информацией
предусматривается в соответствии с национальным законодательством.
Статья 4
Стороны не допускают использования и разглашения информации,
полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в
настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей
Стороны.
Статья 5
Информация, полученная в соответствии с настоящим
Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется
режим защиты, предусмотренный законодательством государства
получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных
источников.
Статья 6
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в
соответствии с законодательством своих государств и проводят
консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
Статья 7
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами
осуществляется на русском и __________________ языках.
Статья 8
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по
фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство
в государстве запрашиваемой Стороны.
Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и дополнения.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Статья 11
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения
одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее
намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в _________ _______________ 200__ года в двух
экземплярах, каждый на русском и ______________ языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
За Федеральная служба За _____________________
по финансовому мониторингу (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)
_______________________________ ________________________
_______________
