П Р И К А З
Комитета Российской Федерации по финансовому
мониторингу
от 16 октября 2002 г. N 81
Об утверждении Положения о форме запросов
и перечне должностных лиц, имеющих право
направлять запросы в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
13 ноября 2002 г. Регистрационный N 3918
В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и
документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457),
приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне
должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления.
___________
П О Л О Ж Е Н И Е
о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право
направлять запросы в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления
Утверждено приказом Комитета Российской Федерации
по финансовому мониторингу
от 16 октября 2002 г. N 81
1. Настоящее Положение определяет форму запросов о
предоставлении информации и документов (заверенных в установленном
порядке копий документов), направляемых Комитетом Российской
Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих право
направлять такие запросы.
2. Запросы о предоставлении информации и документов
(заверенных в установленном порядке копий документов) направляются
КФМ России в целях:
1) проверки информации, получаемой КФМ России от организаций,
указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем";
2) выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
3) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с
компетентными органами иностранных государств в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и выполнения обязательств по соответствующим
международным договорам Российской Федерации (при наличии
международного поручения или письменного запроса);
4) координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, а также получения необходимых
информационно-статистических и аналитических материалов.
3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на
официальном бланке КФМ России, адресуются на имя руководителя
органа государственной власти или органа местного самоуправления
либо на имя руководителя его структурного подразделения.
4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1
и 2 пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками
Управления координации и взаимодействия КФМ России,
Информационно-технологического управления КФМ России или лицами, их
замещающими, а также, по поручению КФМ России, руководителями
межрегиональных управлений КФМ России в федеральных округах или
лицами, их замещающими.
5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3
и 4 пункта 2 настоящего Положения, подписываются председателем КФМ
России или его заместителями.
6. Запросы, соответствующие целям, указанным в подпунктах 1 и
2 пункта 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой
мастичной печати "КФМ России", а в подпунктах 3 и 4 пункта 2 -
оттисками печати "Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу" с изображением Государственного герба Российской
Федерации.
___________
