ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 октября 2004 г. N 578
г. Москва
О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Российской Федерации от
17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении
информации в Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327)
следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту постановления слова: "Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами:
"Федеральную службу по финансовому мониторингу";
2) в Положении, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании и по тексту Положения слова: "Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже заменить словами: "Федеральная служба по финансовому
мониторингу" в соответствующем падеже;
по тексту Положения слово: "Комитет" в соответствующем падеже
заменить словом: "Служба" в соответствующем падеже;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Информация представляется организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом (далее
именуются - организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы,
а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное
пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной
форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными
фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по
финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков