ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 декабря 2005 г. N 715
г. Москва
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ
его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению
кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 17.03.2008 г. N 180)
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. К специальным должностным лицам организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
(далее - организации), ответственным за соблюдение правил
внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются
следующие квалификационные требования:
а) наличие высшего профессионального образования по
специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и
управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к
группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки",
подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии
указанного образования - опыта работы не менее двух лет на
должностях, связанных с исполнением обязанностей по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
б) прохождение обучения в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
согласно настоящему постановлению.
2. Федеральной службой по финансовому мониторингу по
согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам могут
устанавливаться дополнительные квалификационные требования к
специальным должностным лицам профессиональных участников рынка
ценных бумаг и организаций, осуществляющих управление
инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами,
ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ
его осуществления. (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.03.2008 г. N 180)
3. Требования к подготовке и обучению кадров организаций в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе формы,
программы, периодичность и сроки подготовки и обучения,
устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в
части указанных требований к профессиональным участникам рынка
ценных бумаг и организациям, осуществляющим управление
инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами,
- Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с
Федеральной службой по финансовым рынкам. (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. N 180)
4. Требования к идентификации клиентов (лиц, находящихся на
обслуживании организаций) и выгодоприобретателей, в том числе с
учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, устанавливаются Федеральной службой по
финансовому мониторингу. (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.03.2008 г. N 180)
5. Настоящее постановление не распространяется на кредитные
организации.
6. Признать утратившим силу пункт 19 Рекомендаций по
разработке организациями, совершающими операции с денежными
средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля
2002 г. N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков
