ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 25 марта 2010 г. N 421-р
МОСКВА
О подписании Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Международным банком экономического
сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона
"О международных договорах Российской Федерации" одобрить
представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России и
Минфином России и предварительно проработанный с Международным
банком экономического сотрудничества проект Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Международным банком
экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(прилагается).
Поручить Росфинмониторингу провести переговоры с
Международным банком экономического сотрудничества и по достижении
договоренности подписать от имени Правительства Российской
Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый
проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
__________________________
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации
и Международным банком экономического сотрудничества
о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Правительство Российской Федерации и Международный банк
экономического сотрудничества, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными обязательствами Российской
Федерации, а также положениями законодательства Российской
Федерации - страны местопребывания Международного банка
экономического сотрудничества (МБЭС),
придавая важное значение усилиям международного сообщества
государств по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании
эффективного сотрудничества между Сторонами в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Основные определения
Для целей настоящего Соглашения используемые определения
означают следующее:
"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или
иное имущество, полученные в результате совершения действий,
которые квалифицируются законодательством Российской Федерации как
преступление;
"легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем" - придание правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными
в результате совершения преступления, за исключением преступлений,
предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199-1 и 199-2
Уголовного кодекса Российской Федерации;
"финансирование терроризма" - предоставление или сбор
средств, или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они
предназначены для финансирования организации, подготовки и
совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205-1, 205-2, 206, 208, 211, 277-279 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения
организованной группы, незаконного вооруженного формирования или
преступного сообщества (преступной организации), созданных или
создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных
преступлений;
"операции с денежными средствами или иным
имуществом" - действия физических и юридических лиц с денежными
средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их
осуществления, направленные на установление, изменение или
прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
"информация" - полученные в соответствии с законодательством
Российской Федерации данные, факты, сведения, которые могут прямо
или косвенно касаться финансовых операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
и/или финансированием терроризма;
"компетентный орган" - федеральный орган исполнительной
власти, к компетенции которого относятся вопросы, связанные
с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, ответственный за
реализацию настоящего Соглашения.
Статья 2
Предмет Соглашения
1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации
эффективной борьбы по предупреждению, выявлению и пресечению
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств
Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками
которых являются Стороны.
Статья 3
Реализация Соглашения
Для реализации настоящего Соглашения компетентный орган и
МБЭС разработают и подпишут протоколы, регулирующие порядок
осуществления настоящего Соглашения по конкретным направлениям
сотрудничества и являющиеся его составной частью.
Статья 4
Формы сотрудничества
В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС
используют следующие формы сотрудничества:
1) обмен информацией, которая может способствовать
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно:
информацией правового характера, в частности о
законодательстве Российской Федерации, направленном против
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
информацией о формах и методах предупреждения, выявления,
пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма;
информацией о нарушениях порядка осуществления финансовых
операций и развитии форм и методов легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем;
информацией об операциях с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с получением доходов, которые, по сведениям
компетентных органов, возможно получены преступным путем и/или
используются в целях финансирования террористической деятельности;
2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий,
направленных на выявление операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;
3) проведение совместных аналитических исследований по
проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентного органа и
МБЭС в области предупреждения и выявления операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или
финансированием терроризма.
4) оказание помощи:
в повышении квалификации специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение
задач по предупреждению и выявлению операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма;
5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым
нормам международного права, законодательству Российской
Федерации, а также специальному статусу МБЭС как международного
межправительственного финансового института.
Статья 5
Порядок обмена информацией
Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения между
компетентным органом и МБЭС производится с учетом норм
законодательства Российской Федерации как на основании запроса,
так и по собственной инициативе Сторон.
Статья 6
Использование информации
1. Стороны гарантируют друг другу обеспечение
конфиденциальности информации по вопросам, связанным с реализацией
настоящего Соглашения.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не
может быть передана компетентным органом или МБЭС третьим лицам
без письменного согласия передающей Стороны, однако информация,
связанная с предупреждением, выявлением и пресечением
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма,
может быть использована компетентным органом в рамках его
компетенции без дополнительного согласования с МБЭС.
Статья 7
Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров
Взаимодействие компетентного органа и МБЭС в сфере обмена
опытом и сотрудничества в подготовке кадров осуществляется путем:
организации рабочих визитов и обмена представителями;
проведения семинаров и иных обучающих мероприятий;
разработки и обмена техническими средствами и методическими
рекомендациями.
Статья 8
Порядок внесения изменений в Соглашение
По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами
Сторон.
Статья 9
Решение спорных вопросов
Любые спорные вопросы между Сторонами относительно толкования
или применения настоящего Соглашения будут разрешаться Сторонами
путем взаимных консультаций.
Статья 10
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие
настоящего Соглашения, уведомив письменно другую Сторону не
позднее чем за 3 месяца до даты прекращения его действия.
Совершено в г. Москве "____"___________ 2010 г. в двух
экземплярах на русском языке.
За Правительство За Международный банк
Российской Федерации экономического сотрудничества
____________
