ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 27 сентября 2011 г. N 1677-р
МОСКВА
О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Евразийским банком развития о сотрудничестве и взаимной помощи в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона
"О международных договорах Российской Федерации" одобрить
представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России и
Минфином России и предварительно проработанный с Евразийским
банком развития проект Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Евразийским банком развития о сотрудничестве и
взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(прилагается).
Поручить Росфинмониторингу провести переговоры с Евразийским
банком развития и по достижении договоренности подписать от имени
Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив
вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального
характера.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
__________________________
Проект
С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством Российской Федерации и Евразийским
банком развития о сотрудничестве и взаимной помощи в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
Правительство Российской Федерации и Евразийский банк
развития (ЕАБР), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными обязательствами и
законодательством Российской Федерации, являющейся государством -
соучредителем ЕАБР,
придавая важное значение усилиям международного сообщества
государств по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании
эффективного сотрудничества между Сторонами в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Основные определения
Для целей настоящего Соглашения используемые определения
означают следующее:
"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или
иное имущество, полученные в результате совершения действий,
которые квалифицируются законодательством Российской Федерации как
преступление;
"легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем" - придание правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными
в результате совершения преступления, за исключением преступлений,
предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199-1 и 199-2
Уголовного кодекса Российской Федерации;
"финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств
или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они
предназначены для финансирования организации, подготовки и
совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьями 205, 205-1, 205-2, 206, 208, 211, 277-279 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения
организованной группы, незаконного вооруженного формирования или
преступного сообщества (преступной организации), созданных или
создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных
преступлений;
"операции с денежными средствами или иным
имуществом" - действия физических и юридических лиц с денежными
средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их
осуществления, направленные на установление, изменение или
прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
"информация" - полученные в соответствии с законодательством
Российской Федерации данные, факты, сведения, которые могут прямо
или косвенно касаться финансовых операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученными преступным путем,
и/или финансированием терроризма;
"компетентный орган" - федеральный орган исполнительной
власти, к компетенции которого относятся вопросы, связанные с
противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, ответственный за
реализацию настоящего Соглашения.
Статья 2
Предмет Соглашения
1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации
эффективной борьбы по предупреждению, выявлению, пресечению и
раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств
Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками
которых являются Стороны.
Статья 3
Реализация Соглашения
Для реализации настоящего Соглашения компетентный орган и
ЕАБР разработают и подпишут протоколы, регулирующие порядок
реализации настоящего Соглашения по конкретным направлениям
сотрудничества и являющиеся его составной частью.
Статья 4
Формы сотрудничества
В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и ЕАБР
используют следующие формы сотрудничества:
1) обмен информацией, которая может способствовать
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно:
информацией правового характера, в частности о
законодательстве Российской Федерации, направленном против
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
информацией о формах и методах предупреждения, выявления,
пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма;
информацией о нарушениях порядка осуществления операций с
денежными средствами или иным имуществом и развитии форм и методов
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
информацией об операциях с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с получением доходов, которые, по сведениям
компетентного органа, возможно получены преступным путем и/или
используются в целях финансирования террористической деятельности;
2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий,
направленных на выявление операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;
3) проведение совместных аналитических исследований по
проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области
предупреждения и выявления операций с денежными средствами или
иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;
4) оказание помощи:
в повышении квалификации специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение
задач по предупреждению и выявлению операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма;
5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым
нормам международного права, законодательству Российской
Федерации, а также специальному статусу ЕАБР как международной
организации.
Статья 5
Порядок обмена информацией
Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения между
компетентным органом и ЕАБР производится с учетом норм
законодательства Российской Федерации как на основании запроса,
так и по собственной инициативе Сторон.
Статья 6
Использование информации
1. Стороны гарантируют друг другу обеспечение
конфиденциальности информации по вопросам, связанным с реализацией
настоящего Соглашения.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не
может быть передана компетентным органом или ЕАБР третьим лицам
без письменного согласия передающей Стороны, однако информация,
связанная с предупреждением, выявлением и пресечением
преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма,
может быть использована компетентным органом в рамках его
компетенции без дополнительного согласования с ЕАБР.
Статья 7
Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров
Взаимодействие компетентного органа и ЕАБР в сфере обмена
опытом и сотрудничества в подготовке кадров осуществляется путем:
организации рабочих визитов и обмена представителями;
проведения семинаров и иных обучающих мероприятий;
разработки и обмена техническими средствами и методическими
рекомендациями.
Статья 8
Порядок внесения изменений
По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 9
Решение спорных вопросов
Любые спорные вопросы между Сторонами относительно толкования
или применения настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем
взаимных консультаций.
Статья 10
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие
настоящего Соглашения, уведомив об этом письменно другую Сторону
не позднее чем за 3 месяца до предполагаемой даты прекращения его
действия.
Совершено в г. ____________ "___" _____________ 20__ г. в двух
экземплярах на русском языке.
За Правительство За Евразийский банк
Российской Федерации развития
