ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2005 г. N 82
г. Москва
Об утверждении Положения о порядке передачи информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами,
нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
В соответствии с пунктом 3 статьи 7-1 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи информации
в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами,
нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков
__________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2005 г.
N 82
П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг
1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках
или финансовых операциях, указанных в пункте 2 статьи 7-1
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные
предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии
у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые
операции, указанные в пункте 1 статьи 7-1 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", осуществляются или
могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма,
уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких
сделках или финансовых операциях своих клиентов как
самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при
наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной
службой по финансовому мониторингу.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Положения,
представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не
позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей
операции (сделки). Информация представляется в виде письменного
документа на бумажном носителе, подписанного соответственно
адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, или уполномоченным лицом
организации, осуществляющей деятельность в указанной сфере, и
заверенного печатью (при ее наличии), или в виде электронного
документа, подписанного с использованием в установленном порядке
электронной цифровой подписи.
Защиту информации при ее передаче в Федеральную службу по
финансовому мониторингу осуществляет владелец информационных
ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. В документ, указанный в пункте 3 настоящего Положения,
включаются следующие сведения:
а) сведения, необходимые для идентификации клиента;
б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;
в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она
совершена;
г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что
операция (сделка) клиента осуществляется или может быть
осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
5. Единый формат представления информации, указанной в
пункте 2 настоящего Положения, форма кодирования и перечни
(справочники) кодов, подлежащие использованию при ее
представлении, а также каналы связи для передачи информации
определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
____________
