П Р И К А З
Министерства финансов Российской Федерации
от 21 июня 2005 г. N 77н
Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего
контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу
драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий
из них и лома таких изделий
Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2005 г.
Регистрационный N 6798
В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33,
ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224),
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января
2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в
организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 2, ст. 188) и Положением о Российской государственной
пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 мая 1998 г. N 91 (в государственной регистрации не нуждается;
письмо Минюста России от 17.06.1999 N 4667-ПК; Бюллетень Минюста
России, N 7, 1999), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании правил
внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации С.Д.Шаталова.
Министр А.Л.Кудрин
____________
Приложение
П О Л О Ж Е Н И Е
о согласовании правил внутреннего контроля организаций,
осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов,
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
изделий
1. Настоящее Положение определяет порядок согласования
государственными инспекциями пробирного надзора Российской
государственной пробирной палаты при Министерстве финансов
Российской Федерации правил внутреннего контроля организаций,
состоящих на специальном учете в государственных инспекциях
пробирного надзора (далее - госинспекции) и осуществляющих скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий.
2. Правила внутреннего контроля организаций, разработанные с
учетом Рекомендаций по разработке организациями, совершающими
операции с денежными средствами или иным имуществом, правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197),
представляются в госинспекции в двух экземплярах, каждый из которых
должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден
руководителем, скреплен его подписью, а также скреплен печатью
организации, в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения с
заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным
руководителем организации и заверенным печатью организации.
3. Госинспекции рассматривают правила внутреннего контроля
организации, устанавливают их соответствие законодательству
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
принимают решение о согласовании либо несогласовании (отказе в
согласовании) правил внутреннего контроля организации в срок, не
превышающий 15 дней с даты их получения.
4. Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля
направляется в организацию заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении. К уведомлению прилагается один экземпляр
правил внутреннего контроля организации с отметкой о согласовании,
заверенной печатью госинспекции.
5. В случае несоответствия правил внутреннего контроля
организации законодательству Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также оформленных с нарушением
требований пункта 2 настоящего Положения, в организацию
госинспекцией направляется уведомление с мотивированным отказом в
согласовании правил внутреннего контроля.
6. Уведомления о согласовании либо несогласовании (отказе в
согласовании) оформляются на бланке госинспекции и подписываются
начальником госинспекции либо его заместителем.
7. После устранения причин несогласования (отказа в
согласовании) правил внутреннего контроля, указанных в уведомлении
госинспекции, правила внутреннего контроля вновь представляются на
согласование в госинспекцию в порядке, определенном настоящим
Положением.
8. В случае внесения изменений и/или дополнений в Рекомендации
по разработке организациями, совершающими операции с денежными
средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г.
N 983-р, правила внутреннего контроля организации после внесения в
них соответствующих изменений и/или дополнений и утверждения
руководителем организации представляются на согласование в
госинспекции в порядке, определенном настоящим Положением.
__________
